Анна Чапманы босс "сансрын" дарга нарын золиос болжээ. Саратов мужид бүртгэлтэй компаниуд Роскосмосоос авсан зээлээр луйвардах хэрэгт оролцож магадгүй байсан бөгөөд гэмт хэргийн бүлэгт алга болсон.

Хэн саятанг хулгайлахыг хүсдэг вэ

Тэрбумтан хулгайлж, золиослоод өөрөө тэрбумтан болоорой - ийм энгийн бодлууд хоёр дахь гэмт хэрэгтэн бүрт ирдэг байх. Үнэхээр Орост хэдэн арван олигархиуд байдаг бөгөөд хориотой үр жимсийг (өөр хэн нэгний баялаг) хараад гараа сунгахад л таных юм шиг санагддаг. Гэвч ийм далд төлөвлөгөөний дийлэнх нь бүтэлгүйтдэг. ЛУКОЙЛ-ын дэд ерөнхийлөгч Кукура буюу компьютерийн суут Иван Касперскийн хүүг хулгайлсан олны анхаарлыг татсан жишээг эргэн санацгаая. Гэмт хэрэгтнүүд эцэст нь байх ёстой газартаа - дэнж дээр суув. Хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн дуулиантай жишээ бол Фондсервисбанкны тэргүүн Александр Воловникийг хулгайлсан явдал байв. "МК" ийм тохиолдолд тусгай алба хэрхэн ажилладаг, хэлэлцээр хэрхэн явагдаж байгаа, дээрэмчид яагаад төлөвлөгөөгөө биелүүлж чадахгүй байгааг олж мэдэх онцгой боломжийг олж авав.

2013 оны 8-р сарын дулаан өдрүүдийн нэгэнд Фондсервисбанкны байранд дунд эргэм насны эр орж ирэв. Эргэн тойрноо харж байгаад хамгаалалтын албаны даргыг дуудаж уулзуулахыг шаардсан. Түүний өнгө аяс, харц нь түүнд маш чухал мэдээлэл байгааг илтгэнэ.

"Танай банкны захирал Александр Воловникийг хулгайлж, алах гэж байна" гэж үл таних эр өөрт нь гарч ирсэн хамгаалалтын албаны даргад хэлэв.

- Чи яаж мэддэг юм?

-Яагаад гэвэл би болон манай хүмүүс энэ зорилгоор ажилд орсон.

Худалдаачин ба Калашниковын тухай дуу

Гэмт хэргийн эзэн нь 30 настай Москвагийн иргэн Илья Калашников байжээ. Эрх зүйн боловсролтой сайхан сэтгэлтэй эр эдийн засагчаар цагийн ажил хийдэг байсан гэж ойр дотныхон нь ярьж байна. Калашников жирийн бичиг хэргийн ажилтан байх дургүй, үргэлж сэтгэлийн хөөрөлд дуртай байсан нь үнэн. Энэ нь түүний гэр бүлээ (Калашников гэрлэсэн, охин нь өсч том болсон) зөвхөн цалин хөлсөөр төдийгүй маш тодорхой үйл ажиллагаанаас олсон орлогоор тэжээдэг байсныг тайлбарлаж магадгүй юм. Жишээлбэл, Илья эргэлзээтэй бизнес эрхэлдэг бүс нутгийн бизнес эрхлэгчдэд янз бүрийн банкаар дамжуулан мөнгө угаахад нь тусалсан.

Нэгэн өдөр тэрээр ноцтой тушаал хүлээн авав: тэрээр Москва дахь бүрхүүлийн компаниудын данс руу Украинаас 100 сая рубль шилжүүлэх ёстой байв. Илья Калашников яагаад Фондсервисбанкыг ийм зорилгоор сонгосон талаар түүх чимээгүй байгаа ч хэн нэгэн банкны захирал Александр Воловник урьд өмнө ийм үйл ажиллагаа явуулдаг байсан гэж мэдээлснээр эдийн засагчийг төөрөгдүүлсэн байж магадгүй юм.

ТУСЛАХ "MK"

Воловник Александр Давидович 1961 онд Тбилисид төрсөн. 90-ээд онд тэрээр Воловникийг Гусинский, Березовский, Гиви Таргамадзе болон бусад нөлөө бүхий хүмүүсийн хүрээлэлд танилцуулсан Бадри Патаркацишвилитэй танилцжээ. 1994 онд тэрээр Фондсервисбанкийг байгуулж, 1995 онд СТК Союз менежментийн компанийг удирдаж, РУСНАНО компанийн санхүүгийн захирал Олег Киселевтэй нөхөрлөсөн. 1998 онд Воловник Фондсервисбанкны тэргүүний хувьд их хэмжээний гэмт хэргийн сэжигтэй хэргээр хууль сахиулах байгууллагуудын анхаарлын төвд удаа дараа орж байсан. 2008 оны хавар Фондсервисбанкыг Москва мужийн Дотоод хэргийн төв газрын ажилтнууд эрэн сурвалжилж байжээ. Гэвч эцэст нь эрүүгийн хэрэг хаагдсан.

Гэвч Украинаас мөнгө орж ирэхэд банкны эдийн засгийн аюулгүй байдлын алба илт барьц олж, бүх мөнгийг талбай руу буцаажээ.

Маргааш нь эгдүүцсэн Калашников банкны ерөнхий захиралтай уулзахаар яаран очиж, мөнгө шилжүүлээгүйн улмаас түүнд өртэй гэж хэлэв. Илья Воловник болон түүний ажилчдын тайлбарыг сонссонгүй, банк ийм асуудалд ханддаггүй гэж тэр банкны дарга зүгээр л "хошин шог тоглож байна" гэж итгэж байсан. Калашников тайвширсангүй, утсаар ярьж, захидал бичиж, нэг удаа банкны үүдний дэргэд санхүүгийн байгууллагын даргыг замаас нь холдуулав. Санхүүгийн байгууллагын даргын бие хамгаалагчаар ажилладаг жолооч хэрүүлийг хурдан зогсоосон нь үнэн.

Гомдсон Илья Калашников Александр Воловникт нэр хүндээ унагасан (шилжүүлэлт хэзээ ч дуусаагүй) болон дэмий мэдрэлийнхээ төлөөсийг төлөхөөр шийджээ. Тусламж авахаар тэрээр тэтгэвэртээ гарсан Ростовын хуучин хуулийн хулгайч найздаа хандав.

"Би түүнээс өшөөгөө авна, тэгээд бид сайн мөнгө олох болно." Хамгаалагчийг алж, Воловникийг өөрөө хулгайлъя, тэр бидний хүссэн хэмжээгээр өгөх болно.

-Та хэн рүү савлуулснаа ойлгосон уу? Тэр 90-ээд онд ноцтой бизнес эрхэлдэг байсан тул та банкаа Москвад байлгаж чадна гэж бодож байна уу? Түүний найзууд бол та зөвхөн зурагтаар харсан хүмүүс юм! Бодоод үз дээ, хэрэв тэр хамгаалалтгүй жолоодвол тэр юунаас ч айдаггүй гэсэн үг. Чи хэн бэ? Таны ард хэн байгаа вэ? Та ганцаараа байна! -Хөгшин хулгайч шинэхэн хулгайчийг зогсоох гэж оролдсон.

Гэсэн хэдий ч Илья хүн хулгайлах төлөвлөгөө нь өө сэвгүй, зөвхөн гүйцэтгэгч л хэрэгтэй гэж тунхаглаж, уриалгах нь утгагүй байв. Өвгөн хулгайч Калашниковт "ажиллагаанд хэрэгтэй хүний" нэрийн хуудас өгснөөр мултарсан.

"Хэрэгтэй хүн" Сочид амьдардаг байсан бөгөөд сайн мөнгө өгөхөөс татгалзаж дасаагүй бөгөөд цаана нь нэгээс олон хорих ялтай байсан ч 160 сая рублийн саналыг тэр болгон хаяхгүй гэж үзэж байна. Тэр яг хэнийг хулгайлах гэж байгаагаа мэдээд дээрэмчин бага зэрэг сэтгэлээр унасан нь үнэн.

— Воловник үргэлж жолоочтойгоо л хотоор нүүж явдаг, харуул хамгаалалт, туслах үйлчилгээ байхгүй, жолоочийг алж, банкирыг хулгайлахад л хангалттай. Илья Калашников дээрэмчинд "Би түүнд бүх өрийг нь төлөх болно" гэж хэлээд "Бид 800 саяыг авна, 20 хувь нь чинийх" гэж хэлэв.

-Яг тийм их мөнгө авна гэдгээ яаж мэдэх вэ?

"Тэр сул дорой, тэр хачиг харж, бидний хүссэн хэмжээгээр өгөх болно."

- Хэтийн төлөв хэт бүрхэг, ямар ч баталгаа байхгүй. Ингэж хийцгээе, чи одоо 800 саяын 20 хувийг төлнө, би төлнө. Эсвэл сүүлдээ мөнгөтэй болчихвол 50/50 хуваадаг.

- Бид 800 саяыг авах болно, рублиэр бага биш! Надад сайн баталгаа бий.

- Тэгээд тэд юу вэ?

"Воловникийн орлогч дарга нь төрийн жолоог өөрийн гарт авахын тулд түүнийг алга болгохыг үнэхээр хүсч байна."

Сочигийн оршин суугч гүн бодлоо. Илья Калашниковын төлөвлөгөөнд олон сохор цэг байсан тул эрсдэлтэй байв. Нэгдүгээрт, мөнгө хүлээн авах хэтийн төлөв хэтэрхий тодорхойгүй байсан ч эцсийн хугацаа нь тодорхой байсан. Хоёрдугаарт, Калашников Воловник хулгайлагдсан үед юу хийхээ бүрэн шийдээгүй нь тодорхой. Эхлээд тэр түүнийг эрүүдэн шүүж, бүх мөнгийг нь сэгсэрнэ гэж хэлээд, дараа нь мөнгө төлөх баталгаа өгөх гуравдагч этгээдийн талаар хэлэв. Гэмт хэрэгтэн Сочигийн оршин суугчдад ажлаа дуусгасны дараа энэ бүхэн түүний толгойн ар тал руу гуравдагч этгээдийн сумаар дуусч магадгүй гэж хэлжээ.

Энэ хооронд дээрэмчинд бодох цаг бараг байсангүй. Илья Калашников яаралтай хариу өгөхийг шаарджээ. Дээрэмчин ойлгов: хэрэв тэр саналаас татгалзвал ийм гэмт хэрэг үйлдсэн түүнийг амьд үлдээх магадлал багатай юм. Тийм ч учраас Фондсервис банкны хамгаалалтын албаны даргатай дээр дурдсан уулзалт болсон байх.

Гэр бүлийнхээ сайн сайхны төлөө Илья Калашников ямар ч гэмт хэрэг үйлдэхэд бэлэн байв.

Аллагын төлөвлөгөө "хяналт дор"

Сочигийн эрх баригч аюулгүй байдлын албанд гарч ирсний дараа түүнийг Петровка руу урьсан. Тэрээр Калашниковыг цагдаад өгөх шийдвэрээ ёс суртахууны үндэслэлээр тайлбарлав. Гэсэн хэдий ч Аюулгүй байдлын алба Сочигийн оршин суугчийг илүү зохиомол шалтгаанаар удирдсан гэж үзэж байна. Түүнд зүгээр л мөнгө хэрэгтэй байсан, Калашниковт байхгүй байсан, гэхдээ Воловник болон түүний хамгаалагчид мөнгөтэй байсан тул дээрэмчин талархал хүлээж байв. Тиймээс тэрээр амьдрал, эрх чөлөөг аврах боломж бүхий ялалт-хож хувилбарыг сонгосон.

Маргааш нь Сочигийн оршин суугч Москваг сайн мэддэг жолооч гэж танилцуулсан МУР-ын ажилтантай хамт Ильятай уулзахаар явав.

Сочигийн оршин суугчаар хүрээлэгдсэн шинэ хүн Калашниковын сэжиг төрүүлээгүй. Төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд ямар хүчийг ашиглахаар төлөвлөж байгаа нь түүнд огт хамаагүй байв. Тэр өдөр тэд Ильягийн аавын гаражтай гаражийн хоршоо руу явав.

- Энд хонгил сайтай, нам гүм. Воловникыг авчир, сандал дээр суулга, би түүнтэй ярилцъя гэж Калашников дээрэмчинд эелдэг бус инээмсэглэв.

-Надад бэлтгэл хийх цаг хэрэгтэй, зорилгодоо анхаарлаа хандуулж, бүх зүйлийг тунгаан бодох хэрэгтэй.

- Бодох зүйл алга, тэр ганцаараа аялдаг! Өдөр бүр оройн таван цагт тэрээр оффисоо гарч, асар том Мерседес машиндаа суугаад гэртээ харьдаг. Битгий хөлөө чир! - Калашников уурлав.

Гэсэн хэдий ч Сочигийн оршин суугч халдлага үйлдэгчийг хэд хоногийн хугацаа өгөхийг ятгасан хэвээр байна.

“Бидэнд сэжигтний төлөвлөгөөний талаарх бүх үгийг баримтжуулахад энэ хугацаа хэрэгтэй байсан. Нэмж дурдахад Калашниковыг ажиглах явцад тэрээр эрүүгийн ертөнцийн тодорхой хүмүүстэй харилцдаг болохыг бид мэдсэн. Тэр үе үе тэдэнтэй нууцаар уулздаг байсан бөгөөд бидний ойлгосноор энэ нь бидний хэрэгтэй холбоотой юм” гэж Москвагийн эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын хоёрдугаар хэлтсийн дарга Дмитрий Бузан МК-д ярьжээ. "Түүний төлөвлөгөөний талаар бид тэр даруй хэд хэдэн хувилбартай байсан. Эхний хувилбар: тэр бид түүнд Воловник авчирна, тэр түүнээс мөнгө гаргана, дараа нь тэр болон түүний хүмүүс биднийг буудна гэж найдаж байсан, хоёр дахь хувилбар - тэр зүгээр л өөрийгөө даатгаж байсан. Эцэст нь гуравдахь хувилбар болох Калашников, Воловник нарын орлогч нар Фондсервисбанкны даргыг татан буулгахаар төлөвлөж байсан дээрэмчдийн гарт алахыг хүссэн юм. Дэд нь банкны дарга болж, амжилттай ажиллагаа явуулсны төлөө Калашниковын мөнгө төлнө.

Гэсэн хэдий ч Александр Воловникийн орлогчийг хэд хоногийн турш ажигласны дараа гурав дахь хувилбарыг хасав. Тэрээр гэмт хэргийн ертөнцийн хүмүүстэй ямар ч холбоогүй бөгөөд Илья Калашниковтой ямар ч байдлаар огтлолцож байгаагүй. Тэрээр бүрэн тайван амьдралын хэв маягийг удирдаж байсан. Энэ нь тодорхой болов: орлогчийн тухай ярихдаа Калашников блеф хийж байсан.

Энэ гэмт хэргийн бүх утсыг зөвхөн Калашников руу хөтөлж байгаа эсэхийг шалгасны дараа Муровчууд ажиллагааг эхлүүлэхээр шийджээ. Тэд Илья руу утасдаж, бэлэн байгаарай, дуудлага хүлээж бай гэж хэлэв.

Амьдрал бол театр, тэнд байгаа хүмүүс бол жүжигчид.

Калашниковыг гэмт хэрэгтнүүдийг барьж авахын тулд ажилтнууд түүнийг амьд өгөөшөөр авахаар шийджээ. Цагдаа нар Александр Воловниктэй уулзахаар явсан.

“Тэр Калашников юу хийж байгааг мэдээд гайхсангүй. Тэр Ильягаас үүнтэй төстэй зүйлийг хүлээж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байсан" гэж оператийн ажилтан Руслан Уткин дурсав. "Бид түүнд төлөвлөгөөгөө хэлсэн бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчийн хүссэнээр бүх зүйл тоглох болно гэсэн юм.

Гэвч томоохон санхүүгийн байгууллагын дарга цагдаагийн хүсэлтийг хүлээж аваагүй байна. Тэрээр Калашниковтой уулзахыг хүсээгүй, магадгүй амь насаа алдахаас айсан юм уу, эсвэл бичлэгт бичигдэх ярианы үеэр хулгайч түүнээс эвгүй асуулт асууж, хожим нь таагүй үр дагаварт хүргэхээс айсан байж магадгүй юм.

Гэсэн хэдий ч шуурхай ажиллагсад бухимдсангүй. Жинхэнэ Воловник болон түүний жолоочийг ижил төстэй эрүүгийн мөрдөн байцаагчаар солих сайхан санааг хэн нэгэн гаргажээ. Цагдаа нар тохирох хүмүүсийг сонгохын тулд жинхэнэ театрчилсан кастинг хийсэн. Гэвч цагдаа нар хэчнээн адилхан байсан ч банкирын царайг харсан Калашников орлуулсныг шууд таних нь тодорхой байв. Гэсэн хэдий ч шуурхай ажилтнууд энэ асуудлын шийдлийг хурдан олсон - хүн хулгайлах үед юу ч тохиолдож болох тул хуурамч Воловникийг маш их зодуулж, хонхойсон гэж харуулахаар шийджээ.

Гэхдээ энд өөр нэг бэрхшээл гарч ирэв - Воловник, Калашников нар банкны асуудлыг сайн мэддэг байсан. Ажилтан Калашниковын санхүүгийн шаардлага, асуултад сэжиг төрүүлэхгүйгээр зөв хариулж чадахгүй байх магадлал багатай юм.

Дараа нь цагдаа нар тус банкны даргад дахин хандаж, тэдний оронд тохирох хүнийг гаргаж өгөхийг хүсчээ. Бодсоны эцэст Воловник туслахдаа өөрийнхөө дүрд тоглохыг санал болгов. Тэрээр ерөнхий захиралтай бие бялдрын хувьд адилхан төдийгүй гадаад төрхөөрөө ч түүнтэй бага зэрэг төстэй, хамгийн гол нь санхүүгийн асуудалд ухаалаг нэгэн байв.

- Сайн уу, Илья, надад бүх зүйл бэлэн байна, бид өнөөдөр үүнийг хийх болно! Та санаа зовохгүй байна? гэж нэг дээрэмчин 8-р сарын өглөө Калашниковоос асуув.

"Цаг нь болсон, би аль хэдийн санаа зовж эхэлсэн, чамайг үсрэхээр шийдсэн гэж бодсон." Миний буруу байсан нь сайн хэрэг. Яг одоо би гаражийн түлхүүрээ бариад чам дээр ирж байна. Хаяг хэлээч!

Хотын төвийн нэгэн кафед Сочигийн оршин суугч болон түүний "жолооч" -оос гадна өөр нэг эрүүгийн мөрдөн байцаах ажилтан Саша дайчин хэмээн танилцуулсан Ильяг хүлээж байв.

- Миний итгэлтэй хүн Сашатай уулз, тэр бүх зүйлийг сайхан хийх болно. Гэхдээ Воловник баригдсаны дараа тэр хэвээр үлдэнэ гэдэгт би баталгаа өгч чадахгүй.

"Зүгээр дээ, түүнд эрүүл мэнд ямар ч байсан хэрэггүй."

- За тэгвэл торхондоо 10 мянган рубль авмаар байна. Санья ил гараагүй Макар худалдаж авна. Тэгээд чи бид хоёр түүнийг энд хүлээх болно. Бүх зүйл бэлэн болмогц тэр буцаж ирэх бөгөөд бид хамтдаа таны гараж руу явна.

Илья мөнгийг зэвсэгт этгээдэд ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр өгчээ. Энэ хооронд тоглолтын хоёрдугаар хэсэг банкны байрны дэргэд болсон юм. Үйл ажиллагаа эхэллээ гэсэн мэдээлэл цагдаагаас ирсэн даруйдаа дарга, жолоочийн дүрд хувирсан “жүжигчин” машин руу зүглэв. Цагдаа нар түүнийг анхааралтай ажиглаж байсан. Ильягийн хамсаатнууд энд байсан бөгөөд найруулагчийг баривчлах үйл явцыг ажигласан бол хамгийн түрүүнд анзаарах шаардлагатай байв.

Энэ хооронд жинхэнэ Воловник энгийн нөмрөгт ороож, банкныхаа арын хаалгаар гарч олон жилийн дараа анх удаа олон хүнтэй микро автобусанд суув.

Нүдэнд харагдсан хар Мерседес ердийн замаар нэг бизнесмен явж байв. Хэзээ нэгэн цагт машин түүний замыг хааж, буун дуу гарав - тоглолтыг эхлүүлсэн хүн нь Саша байв. Гаднаас нь харахад бүх зүйл яг л тулаант киноны үзэгдэл мэт харагдсан: буудлага, хашгирах, асфальтан дээрх цус. Воловникийн машин руу үсрэн Саша гараж руу гүйж очоод цагдаа нар камер, бичлэг хийх төхөөрөмж өлгөж, Мосфильмийн нүүр будалтын зураачид тэднийг хүлээж байв. Тэд Ильяд болсон явдлын бодит байдалд итгэхийн тулд бүх зүйлийг хийх ёстой байв. Тэд юуны түрүүнд жолооч Воловникийг Мерседесийн арын суудалд суулгаж, зүрхэнд нь сумны шарх авсан байна. Бүх зүйл бэлэн болмогц Саша алагдсан гэх жолоочийн зургийг авч, үйлчлүүлэгч түүнийг хүлээж байсан кафе руу гүйж, Воловникийг дүрсэлсэн "жүжигчин" нүүр будагчдад үлдээв. Энд бид шаргуу ажиллах хэрэгтэй болсон: хиймэл үсээ тааруулж, хөхөрсөн зураасыг зурж, хамгийн чухал нь Ильяд "хохирогчийн" дуу хоолойны талаар ямар ч асуулт байхгүй эсэхийг шалгаарай. Ингэхийн тулд тэд жүжигчний амыг хөвөн чихэж хугарсан эрүүг дуурайлган хийсэн байна.

Воловникийн "алагдсан" жолооч хуурамч цусаар цус алдаж байна.

Мосфильмийн мэргэжилтнүүдэд банкны даргын туслахын нүүр будалтыг даатгажээ.

Энэ хооронд кафед үйлчлүүлэгч архиа идэвхтэй шахаж байв.

"Би түүнийг шууд алж магадгүй, би энэ новшийг устгана!" Бид мөнгөө авах болно! - Нэлээд халсан Илья улам л шаргуу давтав. Тэд алан хядагчийг эргэж ирэхийг хэдэн цагийн турш хүлээж байв. Хэдэн цагийн турш ижил төстэй яриаг диктофон дээр бичиж байсан Сочигийн оршин суугч нандин мессежийг хүлээж, үе үе утсаа ширтэж, тайван байхыг хичээв. Гэвч мессежийн оронд дайчин Саша өөрөө гарч ирэв. Үйлчлүүлэгчийн хундаганаас хүйтэн шар айраг балгасны дараа тэрээр алагдсан жолооч Воловникийн зурагтай утсыг Ильяд чимээгүйхэн өглөө.

- Боллоо! Би үүргээ гүйцэтгэсэн, та ч бас намайг урам хугарахгүй гэж найдаж байна уу? - "үйлдлийн хүн" инээмсэглэв.

- Ерөөсөө асуулт биш! Сайн хийлээ! Мөн энэ жолоочид онцгой баярлалаа! Энэ хараал идсэн хамгаалалтын ажилтан миний гарыг хугалах шахсан! - Илья сэтгэл хөдөлсөн. "Алив, намайг энэ мөнгөний уутанд аваач, түүний хүүрийг сэгсрэх цаг боллоо."

- Бүгд байрандаа байна! - Үйл ажиллагааг удирдаж байсан хурандаа Дмитрий Бузан тушаал өгсөн. Калашниковтой машин аль хэдийн ойрхон байсан. Тусгай хүчнийхэн гаражийн ард нуугдаж, Ильягийн тушаал эсвэл хамгаалах бүлгийг хүлээж байв.

Калашников хонгил руу яаравчлав. Түүнийг дагасан Саша гартаа бэлдсэн гар буугаа атгав. Калашников найруулагчийг хөнөөх тухай маш их ярьсан тул өөрөө түүнийг буудахыг хүсэхийг үгүйсгэх аргагүй юм. Үүнийг хийхийн тулд буунд хоосон сумыг урьдчилан хийсэн.

Харанхуй хонгил руу бууж, гэрлээ асаахад Калашников аймшигтайгаар инээмсэглээд, царай нь нэг том хөхөрсөн шиг болсон Воловник руу толгой дохив. Ам нь хөвөн чихчихсэн “жүжигчин” эрүүний хугарлыг илүү дуурайх гэж тээнэгэлзэн ямар нэг юм бувтналаа.

-Таны мэдрэмж ямар байна? Орой сайн болоогүй юм болов уу? - хулгайч инээмсэглэв. Жүжигчин дахиад л сонсогдохооргүй юм бувтналаа. Ойртоход Калашников гунигтай болов. Хэдэн секунд чимээгүй болов.

-Ямар луйвар, чи намайг хэн авчирсан юм бэ?! Би Воловникийг авчрахыг тушаасан, гэхдээ тэр биш, тэр түүн шиг харагдаж байна, гэхдээ түүн шиг биш, үнэндээ тэр түүн шиг харагдахгүй байна! Тэр хаана байна?! Воловник хаана байна?

Сочигийн оршин суугч цаг алдалгүй саятан болохыг хүссэн эрийн согтуу нүд рүү хараад чимээгүй байв. Дараагийн агшинд тусгай хүчнийхэн Калашников руу давхив.

Цагдаагийн хэлтэст аваачсан тэрээр хурдан биеэ барьжээ. Тэр өөрийнхөө мэдэрсэн хатуу хулгайч, дээрэмчин байхаа больсон. Тэрээр Сочигийн оршин суугч түүнийг Воловникыг хулгайлахыг албадсан, тэр зүгээр л хэн нэгний тоглоомын барьцаа болсон гэж хашгирав. Тэр ээж, аав, хүүхдүүдээ тангараглаж, түүнийг явуулахыг гуйж, бүгдийг нь хүлээлгэж өгнө гэж амлав. Түүний луйврын түүхийг МУР-ын ажилтнууд анхнаасаа мэддэг байсныг мэдээд түүний гайхшралыг төсөөлөөд үз дээ. Өнөөдөр Илья Москва дахь урьдчилан хорих төвд шүүх хурлыг хүлээж байна.

Хэн нэгний амьдралаас ашиг олохоор хоромхон зуур шийдсэн Илья Калашниковын түүх ийм сүүлчийнх биш юм. Хэрэв өмнө нь хүчирхэг хүмүүсийг хулгайлах нь халуун цэгээс зөвхөн олон тооны тусгай албад, дайчид байсан бол өнөөдөр эрүүгийн арвин туршлагагүй хүмүүс амьд сүнсийг хулгайлагчийн дүрд өөрсдийгөө сорьж байна. Гэхдээ нэг нь ч, нөгөө нь ч алдаанаас дархлаагүй байдаг тул ийм түүхүүд нь дүрмээр бол ижил төгсгөлтэй байдаг - олон жилийн турш давчуу орцтой.

Банкирын түүх.

Интернет хэвлэл Politika.ru уг материалыг нийтэлжээНийтлэлд дурдсанчлан Волгомостын эзэн, Фондсервисбанкны эзэн Александр Воловник улс оронд хохирол учруулж болзошгүй нөхцөл байдлыг дүрсэлсэн байна. Нийтлэлийн текстийг доор өгөв.

Аливаа хөрөнгө оруулагчдаас төдийгүй тус улсын сансрын салбараас хэдэн арван тэрбум рублийг луйвардсан банкир Александр Воловникийн түүх нь бизнес эрхлэгч-санхүүчийн хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны тод жишээ болж түүхэнд үлдэх нь дамжиггүй. Орос. . Түүний хэлснээр, Воловник тэргүүтэй Фондсервисбанкаар дамжуулан дотоодын сансрын салбараас асар их мөнгө татан авсан байна. Түүгээр ч барахгүй, Рогозин онцлон тэмдэглэснээр, уг мөнгийг тус улсаас АНУ дахь данс руу шилжүүлсэн. Банкирын хууль бус үйлдлийн үр дүнд Оросын орон зай хохироод зогсохгүй Фондсервисбанк өөрөө цусаа урсгасан: зохицуулагч түүнийг өөрчлөн байгуулахад 66 тэрбум рубль хуваарилах шаардлагатай болжээ.

Александр Воловник нэгэнтээ банкны бизнест хөл тавьж, ойр дотно харилцаатай байсан талийгаач Борис Березовский, Бадри Патаркацишвили нараар дамжуулан Роскосмосын төсвийн хөрөнгийг олж авсан нь нууц биш. Тбилисид төрсөн Воловник өөрийгөө Патаркацишвилигийн нутаг нэгтэн төдийгүй санхүүгийн залилан мэхлэхийн тулд шавь гэж үздэг байв. Воловникийн багш нар аль хэдийн явсан нь гайхах зүйл биш бөгөөд тэдний гэмт хэргийн бизнес Оросын банкны салбарт бат бөх, бат бөх нэвтэрч чадсан авъяаслаг оюутанд оршдог. Энэ нь Воловник дээр тэмдэг тавих газар байхгүй ч гэсэн. Түүнийг янз бүрийн үед албан тушаалтнуудад авлига өгсөн, Өмнөд Осетоор дамжуулан Гүрж рүү зэвсэг худалдсан, Гүрж, Израилийн тагнуулын албатай холбоотой байсан, бүрхүүлийн компаниудаар дамжуулан мөнгө угаах үйл ажиллагаанд оролцсон, тэр дундаа хууль бус мөнгө гаргах замаар эд хөрөнгийг хулгайлах схем хүртэл буруутгаж байсан. - эргэн төлөгдөх зээл.

Нэмж дурдахад, Воловник үзэгдлийн талаархи хэд хэдэн судалгаанд дурдсанчлан, энэ банкир Оросын бизнес эрхлэгч байх үедээ ч Америкийн тагнуулын ажилд элсүүлж магадгүй юм. Энэ нь Патаркацишвилигийн хамаатан, АНУ-ын тагнуулын албанд ажиллаж байсан АНУ-ын иргэн Жозеф Кэйтэй ойр дотно харилцаатай байсан нь үүнийг харуулж байна. Хууль сахиулах байгууллагууд Воловникийн банктай холбоотой сөрөг үйл явц, Оросын сансрын салбарын санхүүгийн цус алдалт зэрэгт ямар үүрэг гүйцэтгэсэн болохыг хараахан олж чадаагүй бололтой.

Үүний зэрэгцээ Фондсервисбанкнаас гадна Воловник бусад олон арван аж ахуйн нэгжийг хянадаг бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь ижил луйврын схемийн ачаар дампуурлын ирмэг дээр байсан. Тиймээс "Волгомост" ХК нь өрийн үүрэг хариуцлага, арбитрын шүүх, эрүүгийн хэргийн дарамтад байгаа бөгөөд ТУЗ-ийн дарга нь Александр Воловник юм. Тодруулбал, Волгомост ВТБ банк болон Автодор төрийн корпорацыг олон тэрбум рублийн мөнгө залилсан хэргээр ял сонссон. Үүний зэрэгцээ, Волгомост ХК-ийн өмчийг 2018 он хүртэл Фондсервисбанкны барьцаанд тавьсан байна. Үүний зэрэгцээ Волгомост нь янз бүрийн банкнаас арилжааны зээл авсан хэд хэдэн хамаарал бүхий хуулийн этгээд, хувь хүмүүст өөрийн хөрөнгөөр ​​баталгаа гаргасан нь тодорхой болсон. Бадри Патаркацишвилигийн сүнсээр залилан мэхэлсэн бизнесийн "давхарт"-тай ийм хослолыг зохиогч нь зөвхөн банкны хүрээлэлд нэр нь алдартай нэгэн луйварчин луйварчинд хамаарах болно. Энэ бол тийм ч холгүй газар удаан хугацааны турш уйлж байсан Александр Воловник юм.

Эдуард Хорошев (Politics.ru)

ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Эдийн засгийн аюулгүй байдал, авлигатай тэмцэх ерөнхий газрын ажилтнууд "Фондсервисбанк" ХК, мөн хэд хэдэн хадгаламжийн газар, арилжааны байгууллагуудад нэгжлэг хийжээ. Энэхүү үйл явдлууд нь 100 гаруй тэрбум рублийн мөнгийг хууль бусаар мөнгөжүүлж, гадаадад шилжүүлсэн хэргийн хүрээнд явагдсан. Луйврыг Оросын тэргүүлэх компаниудын хувьцааг худалдах, худалдан авах гүйлгээ хийх нэрийн дор хийсэн байна.

GUEBiPK-ийн ажилтнууд ОХУ-ын Ерөнхий сайдын нэгдүгээр орлогч Виктор Зубковын өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж байхдаа халдагчдыг мөрдөж, хууль бус банкны гүйлгээг илрүүлэх хэлтэс хоорондын комиссын дарга юм. GUEBiPK-ийн хэвлэлийн албаны дарга Андрей Пилипчук хэлэхдээ, "Тухайн тушаалд өнгөрсөн оны сүүлээр бид бүхэл бүтэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан санхүүгийн зах зээлийг гэмт хэрэгт тооцохгүй байх шаардлагатай гэж хэлсэн. ОХУ-ын тэргүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн хувьцаатай зохиомол гүйлгээ хийх нэрийдлээр хууль бусаар мөнгө гаргаж, гадаадад гаргаж байсан хэсэг бүлэг хүмүүст бид хүрч чадсан." Эрлийн ажиллагааг ОХУ-ын ФСБ-ын Эдийн засгийн аюулгүй байдлын албаны “К” хэлтэстэй хамтран явуулсан бөгөөд гэмт хэргийн бүлэглэлийн үйл ажиллагааны улмаас нийт 100 гаруй тэрбум рублийн хохирол учирсан гэж ноён Пилипчук тодрууллаа.

Одоогийн байдлаар ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 174-1-р зүйлийн 3-р хэсэг ("Бүлэг хүмүүс мөнгө хууль ёсны болгох"), Урлагийн 2-р хэсэгт зааснаар буруутгаж байна. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 172-т ("Хууль бус банкны үйл ажиллагаа") урьд өмнө нь хуурамч үнэт цаас хийсэн хэргээр ял шийтгүүлсэн Москвагийн иргэнд эрүүгийн хэрэг үүсгэв. Роман Недялков, одоо гэрийн хорионд байгаа. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар тэрээр олон тэрбум рублийг улсаас гаргах боломжийг олгосон гэмт хэргийн схемийг зохион байгуулагч байсан юм. Тэрбээр хамсаатнуудтайгаа нийлээд оффшор бүсэд голчлон хэд хэдэн бүрхүүлийн компаниудыг бүртгүүлж, нэрийн өмнөөс гадаадын банкуудад данс нээлгэсэн. Дараа нь эдгээр компаниуд Оросын тэргүүлэх компаниудын хувьцааг худалдах, худалдах зорилгоор хуурамч гүйлгээ хийсэн. Эдгээр гүйлгээнд төлсөн гэх мөнгийг пүүсүүдийн дансанд хийж, дараа нь бэлэн мөнгө болгосон. Дараа нь хувьцаанууд нь өөрсдөө хөрөнгийн бирж дээр зарагдсан.

Энэ бүх ажиллагаанд Москвагийн хэд хэдэн банк, хадгаламжийн газрууд оролцсон гэж мөрдөн байцаагчид үзэж байна.

Өчигдөр энэ хэргийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд "Фондсервисбанк" ХК-д нэгжлэг хийсэн бөгөөд мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар мөнгийг бэлэн мөнгө болгох, мөн гадаад руу шилжүүлсэн санхүүгийн компаниудын дансыг агуулж байжээ. Мөн нэгжлэгийн явцад Фондсервисбанктай хамтран ажиллаж байсан төрийн байгууллагуудын хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан талаарх шуурхай мэдээллийг нэгэн зэрэг шалгажээ.

Нэг цаг хагас орчим үргэлжилсэн нэгжлэгийн үеэр мөрдөн байцаагчид банкны баримт бичгийн зарим хэсгийг хураан авсан бөгөөд удахгүй шалгалтад явуулах аж.

Одоогоор хэрэгт яллагдагчгүй гэж хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлсэн ч мөрдөн байцаагчид хураан авсан баримтуудыг нарийвчлан судалсны үндсэн дээр ойрын өдрүүдэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зохих шийдвэрийг гаргаж магадгүй байна.

Алексей Соковнин

Фондсервисбанк гэж юу вэ, Александр Воловник гэж хэн бэ

Фондсервисбанк ХК-ийн ерөнхийлөгч нь ноён Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович. (зураг дээр)еврей. 1961 онд төрсөн Тбилисийн уугуул. 2002 оны 11-р сарын 15-нд Москва дахь Фили-Давыдковогийн Дотоод хэргийн хэлтэст олгосон паспорт 45 04 No 115782. Бүртгэгдсэн: Москва, ст. Маршала Неделина, 20 настай, байр. 23. Тбилисийн Улсын Их Сургууль, Бүх Оросын Гадаад Худалдааны Академийн дэргэдэх Москвагийн Олон Улсын Бизнесийн Дээд Сургуулийг төгссөн. 1995 онд тэрээр СТК Союз менежментийн компанийг удирдаж байжээ. Үүний зэрэгцээ Киселевтэй эвлэрсэн- RSPP, Михаил Топалов - Фондсервисбанкны ТУЗ-ийн гишүүн, Коптев - Фондсервисбанкны ТУЗ-ийн дарга, Роскосмосын хуучин ажилтан).

Воловник талийгаач Бадри Патаркацишвилитэй ойр дотно харилцаатай байв. Энэ бол Патаркацишвили байв (зураг дээр)Воловникийг Невзлин, Гусинский, Березовский, Иракли Окруашвили (Гүржийн Батлан ​​хамгаалах газрын дарга асан), Темур Якобашвили (Гүржийн еврей, Гүржийн Ерөнхий сайдын орлогч), Каха Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (Парламентын Батлан ​​хамгаалах хорооны дарга, Гүржийн Ерөнхий сайд асан) нартай холбоо тогтоов. Гүржийн аюулгүй байдал), Иракли Манагадзе (Гүржийн Үндэсний банк). Сонирхолтой баримт гэвэл Иракли Манагадзе ЕСБХБ-ны ерөнхийлөгч Жак Лемьертэй нягт холбоотой байдаг.

Энэ банкаар дамжсан бүх хууль бус хэргүүдийг нэг нийтлэлд багтаах боломжгүй. Тэд хэтэрхий олон байна. Бид зөвхөн цөөн хэдэн зүйлд анхаарлаа хандуулах болно. Ингээд яривал целлюлозын зохиолоос түүвэр.

Fondservice.pcriot.com вэб сайтын мэдээлснээр, Фондсервис банкинд "хууль бус банкны үйл ажиллагаа" болон "их хэмжээний гэмт хэргийн үйл ажиллагаа" гэсэн зуу орчим компанийг байгуулсан бөгөөд тэдгээрийн жагсаалтыг вэбсайтад хүртэл байрлуулсан байна. Энэ үнэн эсэхийг бид мэдэхгүй ч бүх нарийн ширийн зүйлийг агуулсан зуун компани зохион бүтээдэг "зохион бүтээгч"-ийг төсөөлөхөд бэрх...

Одоогийн байдлаар төвлөрсөн дайралтын систем (CRS) гэх мэт зүйл бий болсон. Манай хурандаа хаана байна? - Та асуух. Бид хариулах болно. Тэр бас завгүй байна. Мөн мөнгөөр. Ийм идэвхтэй хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк хууль сахиулах байгууллагуудтай холбоотой асуудал үүсэх нь дамжиггүй. Энэ нь шууд болоогүй. Тэгсэн хэрнээ манай эрх баригчид гэмт хэргийн бүлэглэл шиг идэвхтэй ажиллаж чадахгүй байна. 2008 оны хавар Москва мужийн Дотоод хэргийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах газрын мөрдөн байцаагч "Новая газета"-д бичсэнээр "Эрүүгийн хэргийн хүрээнд Фондсервис банкинд нэгжлэг хийж, маш ноцтой баримтуудыг хураан авсан. , үүнд [ФСБ банкны аюулгүй байдлын албаны дарга] Меняиловын сейфээс. Тэр бол гаж айдастай хүн тул ихэнх яриа, тэр дундаа Воловникийн яриаг тэмдэглэж авсан. Нөхцөл байдал нэлээд хэцүү байсан: банкны менежерүүд Андросовоос нуугдаж байв. Мөн энэ байдлаас гарах цорын ганц арга бол хууль сахиулах байгууллагын өндөр албан тушаалтанд хахууль өгөх явдал байв.

Миний мэдэж байгаагаар Воловник тухайн үед Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах хорооны орлогч даргаар ажиллаж байсан хурандаа Юрий Алексеевт 250 мянган доллар авчирсан. Би хэргийн материалаас Алексеевын Москва мужийн Дотоод хэргийн газрын мөрдөн байцаах албаны даргад бичсэн гуйлтыг өөрийн нүдээр харсан. Ийм төрлийн захидал: "Эрхэм Иван Иванович, би Фондсервисбанкнаас олон тооны гомдол хүлээн авсан (Тэд Алексеевт ямар айдас илгээсэн бэ?). Та нар их хэмжээний бичиг баримт хураан авсан, эрүүгийн хэргийн материалд хамааралгүй тул буцааж өгнө үү” гэв. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь эрүүгийн хэргийн бичгээр өгсөн заавар биш - цэвэр гуйлттай захидал байсан. Зарим шалтгааны улмаас Алексеевын хүсэлтийг биелүүлж, бүх материалыг буцааж өгсөн."

Үүний дараа мөрдөн байцаагч Фондсервисбанк ХК-ийн эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зогсоохыг тушаажээ.

Алексеев, Воловник хоёрын агуу нөхөрлөл эсвэл завхарсан холбоо нь тэдэнд ашиг олох шинэ боломж, хязгааргүй боломжийг нээж өгсөн. Дотоод хэргийн яамны ийм ноцтой дэмжлэгийг мэдэрсэн банкны удирдлага санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны хамгаалалтгүй объектуудын (арилжааны болон төсвийн байгууллагууд) мэдээлэл цуглуулах зорилгоор дайчдын бүлгүүдийг нэгтгэх ажлыг эхлүүлэв. Алексеев Дотоод хэргийн яам, ФСБ, прокурор, шүүхтэй холбоотой байсан нь Воловникийн хувьд аюулгүй байдлын баталгаа, амжилттай эргэлзээтэй бизнес болжээ.

Нэмж дурдахад, Төв Түгээх Төв нь асар их хөрөнгө ашиглан төсвийн хөрөнгийг хуваарилахтай холбоотой төрийн албан тушаалд хүмүүсээ байрлуулдаг (Москвагийн хойд засаг захиргааны дүүргийн "Орон сууц, нийтийн аж ахуй" улсын төсвийн байгууллагын баримт бичиг байдаг. Москвагийн засаг захиргааны хаалттай дүүргийн "Речник"-ийг нураах тухай) . Туршлагатай банкны менежер, зүгээр л ухаалаг хүн А.Д.Воловник. Мөрдөн байцаах хороо, дотоод хэргийн яамны өндөр албан тушаалтнууд байхгүй бол дайчдын хөдөлгөөний чиглэлээр ажиллахад хэцүү гэдгийг би маш сайн ойлгосон. Тэгээд тэр андуураагүй.

Бодох хоол. 1994 онд жижиг банк байгуулахын тулд хагас подвалын өрөө түрээслээд залуу Воловник Москваг байлдан дагуулахаар шийджээ. Мэргэжлийн ур чадваргүй ч нөхцөл байдлыг хурдан даван туулах чадвартай тэрээр хүчирхэг ивээн тэтгэгчгүйгээр хийж чадахгүй гэдгээ ойлгов. 1996 онд тэрээр тухайн үеийн алдартай Бадри Патаркацишвили (тэдгээр нь гарал үүслээр нэгдсэн - хоёулаа еврейчүүд, Гүржийн уугуул иргэд байсан) "өргөдөл гаргагчдын" дундаас гарч чадсан. Уулзалт Логовазын хүлээн авалтын байранд болсон: st. Новокузнецкая, байшин 40.

Уулзалтыг Бадригийн хамаатан Жозеф Кэй зохион байгуулжээ (зураг дээр), АНУ-ын иргэн. Патаркацишвили Воловникт мөнгө өгөхгүй, харин холбоо тогтооход тусална гэж хэлсэн. Ерөнхийдөө Березовский ч, Патаркацишвили ч Воловникийг нэг их анхаарч үзээгүй ч түүнийг хэн нэгэн "Александр Михайлович" (жинхэнэ нэр нь Израилийн Александр Шулман) анзаарчээ.

"Александр Михайлович" (зураг дээр)Логовазын хүлээн авалтын байранд байнга байрлаж, өндөр зэрэглэлийн зочдын дунд зөв хүмүүсийг хайж байв. "Александр Михайлович" ба Воловник хоёрын хооронд найрсаг харилцаа үүссэн байж магадгүй юм.

Түүнчлэн "Александр Михайлович" Воловникийг сансрын тойрогт (цэрэг-стратегийн гэх мэт), нисэх онгоц, тээврийн байгууламжид оруулсан байж магадгүй юм. Энэ нь Воловникийн эдгээр салбарыг хэт их сонирхож байгааг тайлбарлаж магадгүй юм. Энд бид CRS-ийн сэдэв рүү дахин орлоо. Энэ талыг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Зохион байгуулалт-хяналтын газрын дарга В.А.Волынский ч Алексеев-Воловник бүлэгтэй ойр дотно болсон байж магадгүй.

Дашрамд хэлэхэд бид Волынский В.А. ЗХУ-ын нацист Германыг ялсны 65 жилийн ойг тохиолдуулан дэслэгч генерал цолонд нэр дэвшсэн. Түүний ивээн тэтгэгч - ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны дэд сайд, генерал Смирный төлөөлдөг. Бидний бодлоор энэ бол доромжлол юм. Харамсалтай нь, манай улсад бүх зүйл боломжтой. Ерөнхийлөгч ямар шийдвэр гаргахыг харцгаая.

Бодит байдал дээр бүх зүйл тэдний дүрсэлсэн шиг гутранги биш байгаа гэдэгт бид чин сэтгэлээсээ найдаж байна. Эдгээр диаграммд дүрсэлсэн бүх газруудад таагүй хэлцлүүд нэвтрээгүй гэдэгт бид найдаж, итгэж байна. Эцсийн эцэст тэдний хэлснээр найдвар хамгийн сүүлд үхдэг.

Дмитрий Васильчук

— Фондсервисбанкны Ерөнхийлөгчийн хөрөнгө оруулалт, инновацийн асуудал эрхэлсэн зөвлөх

"Компаниуд"

"Фондсервисбанк"

"Сэдэв"

"Мэдээ"

Роскосмосын мөнгө эрүүгийн нийгэмлэгт алга болжээ

"Коммерсант"-ын мэдээлснээр Дотоод хэргийн яам Фондсервисбанкны удирдагч асан Александр Воловник, Петр Ладонщиков нарыг Роскосмосод хамаарах 6.5 тэрбум рублийн мөнгийг хулгайлсан, угаасан, мөнгө болгосон арван хэдэн хүний ​​гэмт хэргийн бүлэглэлийг зохион байгуулсан гэж сэжиглэж байсан. Гэсэн хэдий ч Москва хотын шүүхийн шийдвэрээр урьдчилан хорих төвд нэг жил хоригдсон экс банкируудыг гэрийн хорионд шилжүүлжээ.

"Коммерсант"-ын мэдээлснээр Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах газар Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч асан Александр Воловник, санхүүгийн бүтцийн экс ерөнхийлөгч Петр Ладонщиков нарыг гэмт хэргийн бүлэглэл зохион байгуулсан гэж сэжиглэж байна (Эрүүгийн хуулийн 210 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг). ОХУ-ын хууль). Дотоод хэргийн яамны мөрдөн байцаалтад оролцсон өөр 11 хүнийг зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэлд оролцсон гэх үндэслэлээр буруутгаж магадгүй байна.

Шүүх "Роскосмос"-ын хөрөнгийг хувьдаа завшсан хэрэгт буруутгагдаж буй Александр Воловникийг баривчлах шийдвэрийг хууль ёсных гэж үзлээ.

Москва хотын шүүх Роскосмос улсын корпорацаас мөнгө завшсан хэрэгт буруутгагдаж буй Фондсервисбанкны тэргүүн асан Александр Воловникийг баривчлах ажиллагааг хууль ёсны гэж үзлээ. "Тверскийн шүүхийн 4-р сарын 27-ны өдрийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн" гэж Интерфакс шүүхийн хэвлэлийн албаны мэдэгдлийг иш татав.

Ноён Воловник гэм буруугаа, гэмт хэрэгт холбогдоогүй гэдгээ үгүйсгэж байна. Хариуд нь түүний орлогч асан Петр Ладонщиков гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, мөрдөн байцаалтад хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа мэдэгдэв.

Тэд Александр Воловникийг тамлахыг оролдсон

Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч Александр Воловникийг хөнөөхөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд цагдаа нар барьцаалагдсан хүмүүсийн дүрийг бүтээжээ. Сэжигтэн 30 настай Илья Калашников санхүүчийг хулгайлж, 800 орчим сая рубль өгөхийн тулд тамлан зовоож, улмаар алахыг хүссэн байна. Хэрэв амжилтанд хүрвэл тэрээр жүжигчдийг баяжуулна гэж амласан бөгөөд 8-р сарын эхээр хувийн хууль эрх зүйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Илья Калашников Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч Александр Воловникийг хулгайлж, хөнөөх хүмүүсийг хайж байсан гэсэн мэдээлэл цагдаад иржээ.
холбоос: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 тэрбум рубль. Fundservicebank-аар дамжуулан гадаад руу шилжүүлсэн

Дотоод хэргийн яам 100 тэрбум гаруй рублийг хууль бусаар хилийн чанадад шилжүүлсэн бүлэглэлийн үйл ажиллагааг зогсоолоо гэж тус газрын Эдийн засгийн аюулгүй байдал, авлигатай тэмцэх ерөнхий газрын дэд дарга Андрей Здор пүрэв гарагт мэдэгдэв. Тус бүлэглэл нь Оросын тэргүүлэх компаниудын хувьцаатай гүйлгээ хийх замаар хөрөнгөө татсан; Здорын мэдээлснээр, хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг дамжуулсан байгууллагуудын дансыг Фондсервис банкинд бүртгүүлсэн байна. Дотоод хэргийн яамны төлөөлөгч энэ хэрэгт, тэр дундаа Фондсервис банкинд нэгжлэг хийж байсныг дурсав. Тус банк залилангийн хэрэгт оролцоогүй гэдгээ мэдэгдэв.

Фондсервисбанк нь 2010 онд Оросын тагнуулын албанд хууль бусаар ажилласан хэргээр АНУ-д зун ял сонссон Анна Чапманыг ерөнхийлөгчийн хөрөнгө оруулалт, инновацийн асуудал хариуцсан зөвлөхөөр ажилд авснаараа алдартай.

Александр Воловник "Стимул" орон сууцны нийгмийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Фондсервисбанк ямар үүрэг гүйцэтгэж байгааг дэлгэрэнгүй тайлбарлав.

Фондсервисбанк нь Оросын томоохон банкуудын хамт "2010-2012 онд хямд орон сууц, ипотекийн зээл барих төсөлд хөрөнгө оруулах хөтөлбөр"-ийн оролцогч болжээ. Зохион байгуулагч нь Орон сууцны ипотекийн зээлийн агентлаг (AHML) юм. 2010 оны долдугаар сарын 1-нээс “Өдөөгч” код нэртэй Засгийн газрын төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
холбоос: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч Александр Воловник ОХУ-ын Дотоод хэргийн сайд Рашид Нургалиев, ОХУ-ын Ерөнхий прокурор Юрий Чайка нарт захидал бичжээ.

Энэхүү нээлттэй захидалд дурдагдсан баримтууд таны сэтгэлийг гавар болгох магадлал багатай гэдгийг би мэдэж байна. Гэхдээ одоо ч! Миний толгойлж буй Фондсервисбанк ХК-ийн эргэн тойронд болж буй үйл явдлуудын улмаас би тантай шууд холбоо барихаас өөр аргагүй болсон бөгөөд энэ нь Оросын зээл, санхүүгийн байгууллагуудын дунд янз бүрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд түгээмэл хэвээр байгаа авлига, хээл хахуулийн практикийг ил тод эсэргүүцэж магадгүй юм. хууль сахиулах байгууллагууд.
холбоос: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

Оросын орон зайг шавхсан түүх

ФСБ-ын банкир Александр Воловик Фобос-Грунт даммиг мөнгөжүүлж, Анна Чапманыг албан тушаалтнуудын эрхшээлд оруулав.

Роскосмосын удирдлагын хэлснээр Оросын сансар огторгуйд хэд хэдэн гайхалтай бүтэлгүйтлийг америкчуудын заль мэхтэй холбон тайлбарлаж байна. Бага эх оронч хувилбаруудын нэг нь улсын сансрын салбар Роскосмос - Фондсервисбанк (ФСБ) -ын халаасны банкинд тохиолддог төсвийн хөрөнгийг нийт хулгайд алдсаны улмаас ялзарсан гэж хэлдэг.
холбоос: http://rospres.com/specserv/9602/

Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч Александр Воловник: "Бид өөрийн нууц агентлагтай, FSB лицензтэй"

Фондсервисбанк нь 15 гаруй жил оршин тогтнож байгаа ч саяхныг хүртэл олон нийтэд төдийлөн сонирхолгүй байсан. Гэсэн хэдий ч сарын өмнө энэ дунд хэмжээний банкийг бараг дэлхий даяар алдаршуулсан үйл явдал болсон: алдартай тагнуулын ажилтан Анна Чапман тэнд ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр ажилд орсон. Нэмж дурдахад Фондсервисбанк нь үнэндээ Оросын батлан ​​​​хамгаалах үйлдвэрлэлийн салбарын банк юм. Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч Александр Воловник "Маркер" сэтгүүлд өгсөн ярилцлагадаа Фондсервисбанк нь Роскосмос, Рособоронекспорттой хэрхэн харилцдаг, яагаад банкинд FSB лиценз хэрэгтэй байгаа, кино бүтээх талаар ярьжээ.
холбоос: http://marker.ru/news/2435

Түншүүд Юрий Алексеев, Владислав Волынский нарын довтолгооны зам

Бодох хоол. Фондсервисбанк ХК-ийн ерөнхийлөгч нь ноён Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович. Еврей. 1961 онд төрсөн. Тбилисийн уугуул. 2002 оны 11-р сарын 15-нд Москва хотын Фили-Давыдковогийн Дотоод хэргийн газраас олгосон паспорт 45 04 No 115782. Бүртгэгдсэн: Москва, Маршала Неделина гудамж, 220. талбай 23. Тбилисийн Улсын Их Сургууль, Москвагийн Олон Улсын Бизнесийн Дээд Сургуулийг төгссөн 1995 онд тэрээр СТК Союз менежментийн компанийг удирдаж байсан бөгөөд RSPP, Михаил Топалов - Фондсервисбанкны ТУЗ-ийн гишүүн, Коптев - Фондсервисбанкны ТУЗ-ийн дарга, Роскосмосын хуучин ажилтан).

Воловник талийгаач Бадри Патаркацишвилитэй ойр дотно харилцаатай байв. Воловникийг Невзлин, Гусинский, Березовский, Иракли Окруашвили (Гүржийн батлан ​​хамгаалах газрын дарга асан), Темур Якобашвили (Гүржийн еврей, Гүржийн Ерөнхий сайдын орлогч), Каха Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (парламентын дарга) нартай холбоо тогтоож өгсөн нь Патаркацишвили байв. Гүржийн Батлан ​​хамгаалах, аюулгүй байдлын хороо), Иракли Манагадзе (Гүржийн Үндэсний банк). Сонирхолтой баримт гэвэл Иракли Манагадзе ЕСБХБ-ны ерөнхийлөгч Жак Лемьертэй нягт холбоотой байдаг.
холбоос: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

Хамгийн том банкууд бол эздийнхээ бизнесийн зээлдүүлэгч юм
холбоос: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Оросын сансрын нисгэгчдийн хямрал: Америкчууд үүнд ямар ч хамаагүй. Та бага хулгайлах хэрэгтэй

Фондсервисбанк буюу түүнийг ойлгодог хүмүүсийн хэлснээр ФСБ нь 2010 оны намар, азгүй “тагнуулч”, II Элизабетын экс субьект Анна Чапман ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр ажиллах болсноор олон нийтэд танигдсан. Владимир Путины тушаал. Дашрамд дурдахад, авъяаслаг хатагтай Чапмэний банкин дахь сарын цалин урамшуулал болон амьдралын бусад зугаа цэнгэлийг тооцохгүйгээр 10 мянган еврогийн хооронд байдаг.

Банкийг том гэж нэрлэж болохгүй, нөгөө талаас энэ нь тийм ч өчүүхэн биш - цэвэр активын хэмжээгээр Оросын санхүүгийн байгууллагуудын дунд 75-д ордог. Гэхдээ олон нийтийн хөрөнгийг эзэмшдэг банкуудын дунд ФСБ нь аль хэдийн эхний тавд багтсан: засгийн газрын мөнгийг эзэмшиж буй хэмжээгээрээ Фондсервисбанк 2010 оны сүүлээр Сбербанк, Москвагийн Банк, ВТБ зэрэг мангасуудын дараа хоёрдугаарт оржээ. тэр үед 17.5 тэрбум рублийн төсвийн хөрөнгө (Россельхозбанк эсвэл Газпромбанкны өмнө)
холбоос: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

Капиталист хөдөлмөрийн бөмбөрчин

Банкуудтай харилцах нь хүлээгдэж буй үр дүнг авчирсангүй. Дараа нь энэ үйл явцад жагсаасан олон оролцогчид үл мэдэгдэх хүмүүсийн анхаарлыг ихэсгэв. Каплинскийтэй хийсэн үйл явдлыг бид дээр дурдсан. Геннадий Анатольевич Дмитриев нэгээс хоёр удаа ёс суртахууны нөлөөллийн янз бүрийн арга хэрэглэж байжээ. Сүүлд нь Фондсервисбанк ХК-ийн ерөнхийлөгч Александр Давидович Воловникт заналхийлсэн баримтуудыг ОХУ-ын ФСБ-ын удирдлагад шууд мэдэгдсэн бөгөөд энэ гомдлын дагуу албан ёсны мөрдөн байцаалт аль хэдийн эхэлсэн байна.
холбоос: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

FSBank-ийн Оросын далайн аялал

"Орос Круз" ХХК нь Александр Воловникийн эзэмшдэг Фондсервисбанкны мэдэлд орсон. Тэрээр экс тагнуулч Анна Чапманыг ажилд авснаараа алдартай болсон

Оросын сансрын салбарыг санхүүжүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн, 2010 оны аравдугаар сард тагнуулч Анна Чапманыг ажилд авснаараа алдартай Фондсервисбанк (тэр тус банкны ерөнхийлөгчийн хөрөнгө оруулалт, инновацийн асуудал хариуцсан зөвлөхийн албан тушаалыг хашиж байсан) Санкт-Петербургт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. Бизнес Петербургийн олж мэдсэнээр тус банк өмнө нь Ольга Каргинагийн эзэмшдэг "Санкт-Петербург" ХХК-ийн Оросын аялал жуулчлалын компанийг хяналтдаа авчээ.
холбоос:

Фондсервисбанкны экс ерөнхийлөгчийн тухайд шинжээчид Роскосмосын гүйцэтгэх захирал Евдокимовтой ижил төстэй байгааг олж мэдэв.

Саяхан 4-р сард Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч асан Александр Воловникийг баривчилсан нь энэ банк дахь данснаас Роскосмосоос их хэмжээний мөнгийг хулгайлсан хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбоотой байв. Воловник хэдийгээр луйварчин, адал явдал хайгч байсан ч тэнэг биш гэдэг нь ойлгомжтой: банкир зохих баталгаа аваагүй бол сансрын хэлтсийн олон тэрбумаар өөрийгөө бохирдуулахгүй байсан. Тэгээд ийм баталгаа байсан болохоор Воловникт өгсөн өндөр албан тушаалтнууд байсан гэсэн үг. Тиймээс Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч эдгээр хүмүүсийн нэрс, Роскосмосын мөнгийг хууль бусаар шамшигдуулахад гүйцэтгэсэн үүрэг гүйцэтгэгчээр камерт очжээ. Аюултай мэдлэгтэй ийм нэг хоригдол аль хэдийн хугацаагаа дуусгасан. Бид Роскосмос-ын гүйцэтгэх захирал Владимир Евдокимовын тухай ярьж байна. Түүнийг мөрдөн байцаагчдын таамаглаж байгаагаар нийслэлийн 5-р урьдчилан хорих төвд хөнөөсөн байж магадгүй юм. Эргэн сануулъя: экс топ менежер хутганы шархтай олдсон. түүний камерын бие засах газар. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлснээр Евдокимовын үхэл мөрдөн байцаалттай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байх үед болсон байна. Евдокимовын хэт их яриа хөөрөө, чин сэтгэлээсээ мэдүүлсний үр дагавар нь Нэгдсэн нисэх онгоцны корпораци (UAC) зэрэг хэд хэдэн чухал хүмүүсийн эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэж болзошгүй юм.

Евдокимовын цогцсыг 3-р сарын 18-ны шөнө 600-р камерын бие засах газраас хэд хэдэн хутганы шархтай олжээ. Шалгалтаар Евдокимовын цээжний шарх нь маш гүехэн (2 см-ээс бага) байсан. Мөн гүрээний артерийн гол шархны хажууд хүзүүнд хэд хэдэн зураас бий (энэ нь үхэлд хүргэсэн). Мөрдөн байцаалтын явцад ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 105 дугаар зүйлд заасан (аллага) хэрэг үүсгэсэн боловч энэ нь албан ёсны хэрэг гэдгийг нуугаагүй. Дуулиан намжих үед энэ үйл явдлыг амиа хорлосон гэж үзэж магадгүй: Евдокимов амиа хорлосон гэж таамаглаж байна. Гэхдээ ийм шийдвэр үнэнтэй хэр нийцэх бол? Нөхцөл байдлыг ойлгохын тулд Евдокимовын эргэн тойрон дахь хүчний тэнцвэрт байдал, түүнийг ярьвал хэнд хэцүү байх талаар ярилцъя.

Роскосмос-ын чанар, найдвартай байдлын хяналтын гүйцэтгэх захирал Владимир Евдокимов 2016 оны арванхоёрдугаар сард баривчлагджээ. Түүнийг 2007-2009 онд Нэгдсэн нисэх онгоцны корпораци (UAC) ХК-ийн газрын дэд захирлаар ажиллаж байхдаа Оросын нисэх онгоцны корпораци (RSC) МиГ ХК-д тоног төхөөрөмж нийлүүлэх залилангийн хэрэгт оролцсон гэж буруутгагдаж байна. Үнэтэй эд ангиудыг хямдаар сольсны үр дүнд хэргийн шүүгдэгчид дор хаяж 200 сая рубль хулгайлсан гэж Мөрдөн байцаах хорооны мэдээлэв.

Энэ хэрэгт ноён Евдокимовоос гадна Шинжлэх ухаан, техникийн төв ХК-ийн захирал асан Александр Золин, МиГ-Рост ХК-ийн ерөнхий захирал асан (2012 онд татан буугдсан РСК МиГ-ийн охин компани) Алексей Озеров, экс генерал нар оролцож байна. Нисдэг тэрэгний үйлчилгээний компанийг мөрдөн байцаалтаас зугтсан "МиГ-Рост" ХК-ийн захирал Аким Носков ба түүний орлогч Алексей Андреев. Хатагтай Озеров, Андреев, ноён Носковын ах, "Туполев" ХК-ийн ерөнхий захирлын орлогч Егор Носков нар 2000-аад оны эхээр тухайн үед RSK MiG-д харьяалагдаж байсан үл хөдлөх хөрөнгийн хулгайн хэрэгт холбогдсон.

Эдгээр бүх хүмүүс нэг хүнтэй нягт холбоотой байдаг - UAC-ийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Александр Туляков. Евдокимовыг ерөнхийдөө Туляковын хамгийн найдвартай хүн гэж үздэг байв. Хүн бүр мэдэж байсан: Евдокимов юу ч хийсэн бай түүний ард Туляков байсан.

Туляков нь эргээд найдвартай ар талтай. Энэ бол түүний дотны найз, удирдагч - Үйлдвэр, худалдааны сайд Денис Мантуров юм. Мантуровт Туляков карьерын шат руу "үсрэх" өртэй бөгөөд UAC-д өндөр албан тушаал хаших ёстой. Нэгэн цагт тусгай албаны нэг нь Туляковыг Мантуровын баруун гар, харин Евдокимов бол мөнгө тоолдог "бээлий" гэж хошигнож байсан. Банкир Воловникийн үүргийг өөрөө таахад хэцүү биш юм.

Ингээд “бээлий” нь урьдчилан хорих төвд оров. Түүгээр ч зогсохгүй арванхоёрдугаар сард Евдокимовыг баривчлах ажиллагааг Туляков, магадгүй түүнээс дээш хүн "нүдээр" хийсэн гэдгийг нуугаагүй. Мөрдөн байцаалтын “зам” хаашаа хөтлөхийг хэн мэдлээ. Баривчлагдсаныхаа дараа Евдокимов гэм буруугаа няцааж, хэний ч эсрэг мэдүүлэг өгөөгүй бөгөөд ивээн тэтгэгчид нь түүнийг удахгүй гаргана гэж үнэхээр найдаж байв. Гэсэн хэдий ч 2-р сард урьдчилан хорих төвд гурван сар хоригдсоны дараа Евдокимовын зан байдалд "эргэлтийн цэг" гарч ирэв. Түүнийг хэн ч гаргахгүй гэдгийг ойлгосон бөгөөд цаашид чимээгүй болбол асар их хэмжээний луйврын зохион байгуулагч гэж хүлээн зөвшөөрөгдөх болно. Үүний дагуу тэрээр хамгийн дээд ялыг авах болно. Эх сурвалжийн мэдээлснээр Евдокимов мөрдөн байцаалттай хамтран ажиллаж эхлэх талаар бодож эхэлсэн бөгөөд энэ боломжийн талаар шуурхай ажилтнуудтай ярилцсан байна. Туляков болон мөрдөн байцаалтын "зам" хүргэж болзошгүй хүмүүст маш тодорхой аюул заналхийлж байна.

Тэгээд дараахь зүйл тохиолддог. Роскосмосын топ менежер дөрвөн хүнд зориулагдсан 500 тоот өрөөнд хоригдож байсан. Энэ бол видео хяналтын системээр тоноглогдсон нэг төрлийн VIP камер юм. Евдокимовтой ижил VIP хүмүүс тэнд хадгалагдаж байсан. Дараа нь түүнийг санаанд оромгүй байдлаар 12 хүний ​​багтаамжтай 600 дугаар камерт шилжүүлсэн бөгөөд тэдний дунд эдийн засгийн гэмт хэргээр баривчлагдсан хүмүүс төдийгүй, жишээлбэл, хар тамхи зөөвөрлөсөн хэргээр баривчлагдсан хүн ч байгаа юм. Тус өрөөнд видео хяналтын систем байдаггүй. Евдокимовыг "шилжүүлэн суулгасны" дараа удалгүй түүний цогцос хутганы шархтай олджээ. Камерын нэг нь ч юу ч хараагүй. Евдокимов дахин хэзээ ч ярихгүй. Одоо Роскосмостой ижил хэрэгт холбогдсон, мөн адил мэдлэгтэй банкир Воловникийг урьдчилан хорих төвд сулласан орон сууцанд оруулав.

Захар Дунов